DELITO FISCAL , BLANQUEO DE CAPITAL Y CRIMEN ORGANIZADO

El crimen o delincuencia organizada es un fenómeno mundial contemporáneo que trasciende fronteras mediante las tecnologías emergentes y la globalización. Los modus operandi se propagan interconectados con dinamismo por todo el planeta, incidiendo directamente en el concepto de seguridad, en sentido genérico del término, y acarreando serios peligros para la paz de las naciones. Además del terrorismo y el narcotráfico, acaso las manifestaciones más severas del crimen organizado transnacional, los secuestros, la corrupción, la delincuencia de guante blanco, el ciberdelito, el crimen contra el medio ambiente, la piratería, el lavado de dinero y legitimación de capitales, la extorsión, los ángulos ciegos de seguridad internacional y zonas al margen de la ley o los tráficos ilícitos de material nuclear y biológico, armas, explosivos, seres humanos, drogas, vehículos, trata de blancas y materiales de doble uso son, entre otros elementos y tipologías, algunas formas de criminalidad globalizadas que por su virulencia constituyen una amenaza tangible para los Estados. Asociado a estas actividades están el delito fiscal, blanqueo de capital, receptaciones, estafas y fraudes. Así las cosas, la cumbre de la OTAN, celebrada en Lisboa Portugal en noviembre de 2010, realizó en su Pronunciamiento una llamada sobre el peligro que supone el crimen organizado internacional en nuestras sociedades, y recordó la vigencia de la Resolución ARES5525 de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, formalizada en Palermo Italia, en noviembre de 2000.
Idioma: CASTELLANO

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